Денежные переводы
Страницы (1):
1
• Просмотров: 2298
Турецкие отели не могут получить деньги за проживание россиян из-за санкций
Россияне не могут оплатить отели в Турции из-за санкций
• Просмотров: 2301
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
• Просмотров: 2307
Озоновые дыры: кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам.
• Просмотров: 2339
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
Сегодня Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF.
• Просмотров: 2097
Европарламент одобрил инициативу о внедрении мгновенных банковских переводов в рамках Европейского союза
По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток. Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой (например, Польши).
• Просмотров: 1025
Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
• Просмотров: 2350
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
• Просмотров: 1573
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 миллиона от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
• Просмотров: 2749
Депутаты решили под эгидой борьбы с телефонным мошенничеством обременить россиян ещё одной платной страховкой
С 1 октября в России появились минимальные требования для страховки банковских карт.
• Просмотров: 1931
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
• Просмотров: 914
Глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из России
Ограничения на перевод средств за границу действуют до 30 сентября и могут быть продлены.
• Просмотров: 2551
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда
Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке
• Просмотров: 1996
В России принят закон, который обязывает банки проверять все переводы на предмет мошенничества и подозрительных транзакций
Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.
• Просмотров: 2849
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (1):
1
