Казиношник и "фунт" Малофеева Максим Криппа и его офшорные схемы на миллионы

Благодаря своему бизнесу с нелегальным онлайн-казино «Вулкан» этот преступный предприниматель заработал десятки миллионов долларов.

Как мы рассказывали в предыдущих материалах, Криппа является весьма зажиточным человеком. В Украине ему только по официальным данным принадлежит имущества на общую сумму около 2 миллиардов гривен, что по нынешнему курсу составляет более 55 миллионов долларов. Самое интересное в этом — происхождение средств. Компании Криппы как под копирку декларируют исключительно убытки. При этом, уголовный бизнесмен активно скупает имущество, которое, в том числе, ранее принадлежало государству. Почти каждое предприятие Криппы имеет свой уголовный след. Они замешаны не только в нелегальной деятельности онлайн-казино «Вулкан», но и во многих коррупционных преступлениях, и даже в финансировании терроризма. 

Тем не менее, весь массив уголовных дел, возбужденных против Криппы и его компаний не привёл к законному завершению — он не понёс ответственности по десяткам эпизодов. Компании Криппы всё так же администрируют онлайн-казино «Вулкан», которое сейчас работает под новым брендом «Вулкан Вегас». Средства, заработанные благодаря незаконной деятельности, уголовный бизнесмен спокойно выводит в офшорную зону, на Кипр. 

Подробная информация о преступном пути и офшорной империи Криппы — в нашем материале.

Нелегальная онлайн-империя

Большинство из нас помнит эпоху, когда «однорукие бандиты» были узаконены. Лишь после огромной борьбы общественности против аппаратов, которые лапали жизни людей, во многих странах игровые автоматы были запрещены. 

Стоит отметить, что законодательство ввело достаточно жесткое наказание за нарушения запрета на азартные игры, но практика показывает, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Игровой бизнес ушел в тень, правоохранители, которые должны были пресекать нелегальную деятельность, начали её крышевать. 

Параллельно с этим, развивался интернет. Вместе с расширением горизонтом глобальной сети, в ней так же начали появляться онлайн-казино. В это время Криппа вместе с другим известным украинским предпринимателем Максимом Поляковым начал развивать направление незаконных онлайн-игр и порно индустрии. 

Новости по теме:Бывших не бывает. Часть 3

Максим Поляков

Что касается порно, всё началось из сайта для знакомств, который Поляков создал в конце 2000-х для жителей Запорожской, Днепропетровской и смежных областей Украины. В результате сайт для знакомств превратился в порно-версию «Чат-рулетки».

Всё же больше средств партнерам приносила деятельность онлайн-казино «Вулкан». Успех был настолько заметным, что даже дошел до российских олигархов. В дело вложился известный предприниматель Константин Малофеев. 

Константин Малофеев

Козырь Малофеева (помимо того, что он крупный бизнесмен) был в том, что в начале 2010-х годов предприниматель владел 10-% долей в операторе связи «Ростелеком». Это позволяло в то время обходить все блокировки нелегального казино. Все от этого получали колоссальную прибыль. В итоге «Казино Вулкан» распространилось по многим постсоветским государствам. 

После того, как Малофеев продал свою долю в «Ростелекоме», работать нелегальным онлайн-казино Криппы-Полякова стало сложнее, но прибитые клиенты всё так же продолжали играть. Чтобы обходить блокировки, казино создавало сайты-клоны. 

Чуть позже из бизнеса вышел и сам Поляков. Криппа остался единоличным владельцем империи незаконных азартных игр. Видимо, бизнес продолжает идти настолько хорошо, что только за последние несколько лет Криппа выкупил в государственных органов Украины отель «Днепр» за 1 миллиард 111 миллионов гривен и базу отдыха в Козине за более, чем 300 миллионов. 

Офшорный след 

Новости по теме:«Дирекция госзаказчика» безуспешно пыталась обогатиться на претензиях к исполнителю

 Самой громкой покупкой организатора онлайн-казино стало приобретение кибер-спортивной команды «Navi». Официально об этом стало известно благодаря материалу Форбс Украина в сентябре 2022 года. Как заявлено в материале, сделка состоялась ещё в 2020 году. Стоимость приобретение не раскрывается. В материале Форбс также указана статистика: за 12 лет участия в киберспортивных турнирах, «Navi» заработало более 18 миллионов долларов призовых. 

Инфографика о призовых выплатах команды  «Navi»

Несмотря на то, что компания получает огромную прибыль в качестве призовых на турнирах, официальная финансовая отчетность «Navi» далека от прибыли. 

Финансовая отчетность ООО «Нави.Ю.Эй»

Примечательно, что, например, в 2022 году, «Нави» получило в качестве призовых более полутора миллионов долларов США (около 60 миллионов гривен). В это же время официальный доход киберспортивной команды составляет всего лишь 5 тысяч долларов. Соответственно, компания попросту выводит все свои призовые сразу в офшоры. Собственником «Нави» является офшорное предприятие «Натус Винсер Испортс ЛТД». Всё сходится к нашему «герою» Максиме Криппе. Именно он значится конечным бенефициаром «Нави». 

Помимо киберспортивной команды, нам удалось установить принадлежность Криппы ещё как минимум к 2 офшорным компаниям — «Дареос ЛТД» и «Бривио Лимитед». Спалился Криппа очень просто. Зачем-то он зарегистрировал торговые марки своих нелегальных онлайн-казино «Вулкан» и «Golden Gate» («GGBet»). Собственником торговой марки стали именно эти офшорные структуры, зарегистрированные на номиналов — жителей Кипра. 

Данные о регистрации торговых марок «Вулкан» и «Golden Gate» 

В общей сложности Криппа защитил правовыми инструментами целых 27 вариаций вида эмблем своих казино. Если о том, что Криппе принадлежит «Вулкан» сомнений нет, что же ведёт от «GGBet» к уголовному бизнесмену? Всё очень просто. Достаточно просто забить в поисковике собственника торговой марки «GGBet» «Бривио Лимитед». Оказывается, что это компания, которая администрирует онлайн-казино, в том числе «Вулкан».

Скриншоты сайта «Бривио Лимитед»

Все сомнения разбиты. Криппа является собственником нескольких особо прибыльных нелегальных онлайн-казино. Правда, уголовный бизнесмен пытается тщательно скрыть своё отношение к азартным играм. Делает он это очень качественно, но правда всегда всплывает. И это ещё далеко не всё то, что хотел бы спрятать Криппа. Продолжение следует.