Что известно о ключевых скандальных лицах «Финансовой корпорации «Открытие»?

13 декабря 2022 2311

Криминал

О скандальном ПАО банке «Финансовая корпорация «Открытие» уже писали многие средства массовой информации. А что же дальше будет с главными действующими лицами и схематозниками? Евгений Данкевич так и будет дальше осуществлять операционное управление этим банком, находясь на должности главы правления? А у руля также останутся замешанные в многомиллиардном финансовом скандале начальники основных бизнес-направлений?

Корпоративным бизнесом банка так и будет управлять Геннадий Жужлев? За розничный блок, в том числе, за обслуживание физлиц и МСБ, так и будет отвечать Елена Будник? А инвестиционное направление будет курировать Константин Церазов, а за Private Banking будет следить Алина Назарова? Что известно об этих персонах и скандалах, связанных с ними?

Банк «Открытие» является одним из самых крупных кредитных учреждений Российской Федерации, также Центробанк включил его в список системно значимых кредитных учреждений страны. Центральный банк России взял под свой контроль этот банк еще пять лет назад, а в этом году было принято решение продать данную кредитную организацию банку «ВТБ». Несмотря на то, что многие пытались всячески избежать этой сделки, она все-таки состоится, поскольку на этом настаивают и ЦБ, и МинФин. А на днях глава «ВТБ» банка Андрей Костин заявил, что соглашение об этой крупной покупке уже достигнуто и сделка будет завершена до конца года.

qzridhidzziuqsld

В связи со всеми этими событиями в СМИ снова начали всплывать фамилии ключевых «игроков» банка «Открытие» за период 2016-го года, которые успело мощно насхематозить.

Читайте по теме: Мошенник Олег Белай присосался к «Благосостоянию»

Крупная афера тогдашнего руководства банка «Открытие»

Попытка закрыть банк «ФК «Открытие» – это действительно масштабная афера всего тогдашнего руководящего состава банка. Именно благодаря мошенническому сговору из банка пропали сотни миллиардов рублей. Самое интересное, что все «заинтересованные» персоны вполне подготовились к «последствиям».

Все вышеупомянутые действующие лица, по сути, продолжают спокойно себе жить и поживать, параллельно «решая» все проблемные вопросы и договариваясь с нужными людьми, чтобы избежать уголовного преследования.

Что известно об участниках громкого финансового схематоза?

Евгений Данкевич – председатель правления банка «ФК «Открытие». Он стал единственным топом из «ФК «Открытие», который оказался фигурантом нескольких громких уголовных дел.

Из-за этого банкир шустро выехал из России, а весной 2019-го его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Хотя его адвокат, выступая тогда на судебном заседании, заявил, что его клиент Данкевич просто лечится за границей, а вовсе не скрывается.

Кстати, криминальная история, связанная с этой персоной, развивалась в два акта. Но это пока что, дальше может появиться и больше частей «пьесы». Так, в начале 2019-го года Данкевича обвинили в растрате 34 миллиардов рублей. Об этом писало тогда издание «Forbes». Ему предъявили обвинения по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ.

Правоохранители вычислили, что в 2017-м году аферист вступил в преступный сговор с кем-то из руководства структур Б.Минца для покупки облигаций «О1 Груп Финанс» на огромную сумму 34 миллиарда. Примечательно, что реальная цена облигаций не дотягивала даже до половины от номинала. Эти денежные средства помогли компании Минца досрочно выплатить банку «Открытие» кредит.

Читайте по теме: Российская блогерша отдохнула в Малайзии и назвала страну «отсталой»

А немного позже, в конце 2019-го года, Данкевича обвинили и еще в одном преступлении. Речь идет о покушении на мошенничество в особо крупных размерах по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примечательно, что адвокат банкира отказался комментировать такие обвинения.

По версии следствия, именно он выписал фиктивную гарантию на сумму 7,3 миллиарда рублей «Financial Group Future (Cyprus) Ltd», принадлежащей структурам Бориса Минца. Как сообщало издание «РБК», та гарантия касалась обязательств кипрской компании «Today Investments Limited» относительно договора купли/продажи ценных бумаг. Так вот проведенная экспертиза доказала, что подпись на той самой гарантии была поставлена Данкевичем позднее указанной в документе даты на целых два месяца.

И, как все понимают, это только те преступления Данкевича, которые озвучены в СМИ и были обнаружены. А сколько еще может со временем всплыть? Хотя это вопрос скорее риторический.

Рекордный иск на 289,5 миллиардов к соучастникам аферы с «ФК «Открытие»

Напомним, три с половиной года назад банком «Финансовая корпорация «Открытие» был подан иск на сумму 289,5 миллиардов рублей по отношению к экс-владельцам и топовым руководителям.

В 2020-м году в СМИ появилось сообщение о том, что Арбитражный суд столицы удовлетворил данный иск, ответчиками по которому выступали следующие лица: сам учредитель Вадим Беляев, топ-менеджеры Евгений , Геннадий Жужлев, Елена Будник, Рубен Аганбегян и АО «Открытие холдинг».

Отметим, что кроме товарища Данкевича в схематозе по разворовыванию банка «Открытие» тогда участвовали и другие топ-персонажи, о которых мы расскажем позднее, а пока перечислим и покажем их «честные» лица.

- Геннадий Жужлев, курирующий корпоративный бизнес в «ФК «Открытие»;